上峰水泥：關(guān)于部分回購(gòu)股份注銷(xiāo)完成暨股份變動(dòng)的公告

2月3日，甘肅上峰水泥股份有限公司發(fā)布關(guān)于部分回購(gòu)股份注銷(xiāo)完成暨股份變動(dòng)的公告。

公告如下：

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次注銷(xiāo)的股份為5,790,329股，占注銷(xiāo)前公司總股本的0.59%。

2、甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年2月2日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述股份的注銷(xiāo)手續(xù)。本次部分回購(gòu)股份注銷(xiāo)完成后，公司總股本由975,185,779股減少至969,395,450股。

一、第一期回購(gòu)股份實(shí)施情況

1、第一期股份回購(gòu)情況

公司于2018年10月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和2018年10月26日召開(kāi)的2018年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份預(yù)案的議案》，并于2018年11月2日披露了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公告編號(hào)：2018-111），同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)總金額不低于人民幣5,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)11.00元/股（含11.00元/股），回購(gòu)股份期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)，若公司未能實(shí)施則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本。

公司于2019年10月28日披露了《關(guān)于回購(gòu)期屆滿(mǎn)暨股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2019-114），截至2019年10月26日，公司通過(guò)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份數(shù)量累計(jì)18,751,849股，占公司總股本的2.3047%，最高成交價(jià)為9.56元/股，最低成交價(jià)為8.36元/股，支付總金額為174,010,797.5元（不含交易費(fèi)用）。

2、第一期回購(gòu)股份的使用情況

2019年8月15日，公司披露了《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃完成非交易過(guò)戶(hù)的公告》（公告編號(hào)：2019-083），公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的《證券過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)所持有的7,195,920股公司股票于2019年8月14日以非交易過(guò)戶(hù)形式過(guò)戶(hù)至甘肅上峰水泥股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃賬戶(hù)。

2022年4月26日，公司披露了《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃完成非交易過(guò)戶(hù)的公告》（公告編號(hào)：2022-034），公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的《證券過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)所持有的5,765,600股公司股票于2022年4月22日以非交易過(guò)戶(hù)形式過(guò)戶(hù)至甘肅上峰水泥股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃賬戶(hù)。

截至目前，公司第一期回購(gòu)股份剩余5,790,329股。

二、本次注銷(xiāo)部分回購(gòu)股份的情況

根據(jù)《公司法》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定及公司的股份回購(gòu)方案，若公司在披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)，未將回購(gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，未使用部分將依法予以注銷(xiāo)。上述部分回購(gòu)股份注銷(xiāo)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司已于2023年2月2日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述部分回購(gòu)股份的注銷(xiāo)手續(xù)，本次注銷(xiāo)數(shù)量、完成日期、注銷(xiāo)期限符合回購(gòu)股份注銷(xiāo)的相關(guān)法律法規(guī)要求。

三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本次部分回購(gòu)股份注銷(xiāo)后，公司總股本將由975,185,779股減少至969,395,450股，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

四、后續(xù)事項(xiàng)安排

本次注銷(xiāo)完成后，公司將按照規(guī)定辦理工商變更登記后續(xù)，并申領(lǐng)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月3日