寧夏青龍管業(yè)第二屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2013-067

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知于2013年12月10日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出。

2、本次董事會于2013年12月16日（星期一）下午14:30分在寧夏新科青龍管道有限公司辦公樓（寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號）一樓會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開。

3、本次董事會會議應出席的董事9人，現(xiàn)場實到董事7人，獨立董事黃俊立先生、哈岸英先生因公無法出席現(xiàn)場會議，以通訊方式進行了表決。

4、本次會議由公司董事長陳家興先生召集并主持，公司部分監(jiān)事、高管及擬新任董事列席了本次會議。

5、本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議采取現(xiàn)場記名表決和通訊表決相結合的方式審議了以下議案。

1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

2013年9月25日公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司第二屆董事會延期換屆的議案》，為使公司董事會和高級管理人員的經(jīng)營業(yè)績和工作成效的考核期和任期保持一致、進一步提高績效考核效果并有利于相關工作的安排，本屆董事會延期換屆，公司董事會各專門委員會和高管人員任期亦相應順延。預計延期后的董事會換屆選舉工作將于2014年1月10日前完成。

據(jù)此，公司將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定完成董事會換屆等相關事宜。

經(jīng)公司實際控制人陳家興先生推薦，并經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會審議，公司第二屆董事會提名陳家興、杜學智、路立新、欒新祥、王力、汪平為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷附后）。

公司第二屆董事會提名黃俊立、張文君、苑德軍為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

第三屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨立董事對上述董事候選人發(fā)表明確同意的獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司獨立董事關于董事會換屆及提名董事候選人的獨立意見》。

《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

上述董事任職期限自股東大會審議通過之日起三年。

根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議通過。股東大會審議時將采用累積投票制進行表決，其中獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行，且獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審