中材集團(tuán)在京召開(kāi)董事會(huì)一屆一次會(huì)議
中材集團(tuán)在京召開(kāi)董事會(huì)一屆一次會(huì)議
6月19日，中國(guó)中材集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在北京召開(kāi)。譚仲明、于世良、劉志江、楊育中、張來(lái)亮、張江等6名董事出席了此次董事會(huì)，張秋生董事委托張來(lái)亮董事代為出席會(huì)議。譚仲明董事長(zhǎng)主持會(huì)議。集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席劉怡、監(jiān)事會(huì)15辦主任楊建奎、監(jiān)事亓同新，集團(tuán)高管人員候選人張海、李建倫、于國(guó)波、徐衛(wèi)兵，集團(tuán)黨委常委周育先等列席本次會(huì)議。
會(huì)議聽(tīng)取了譚仲明董事長(zhǎng)關(guān)于集團(tuán)第一屆董事會(huì)組成人員的宣讀，審議通過(guò)了關(guān)于修改集團(tuán)章程的議案以及董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作有關(guān)規(guī)章制度，一致同意劉志江任集團(tuán)總經(jīng)理，張海、李建倫、于國(guó)波任集團(tuán)副總經(jīng)理，徐衛(wèi)兵任集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，張海兼任集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)，并選舉產(chǎn)生了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)等4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員。
集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席劉怡作了重要講話，他對(duì)中材集團(tuán)的發(fā)展表示肯定，并希望中材集團(tuán)抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。譚仲明董事長(zhǎng)、于世良副董事長(zhǎng)、楊育中董事、劉志江總經(jīng)理分別代表董事會(huì)、外部董事、經(jīng)營(yíng)班子做了講話。
中材集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理的中央企業(yè)，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委決定并報(bào)國(guó)務(wù)院同意，進(jìn)行董事會(huì)試點(diǎn)，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局核準(zhǔn)變更為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司。
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