西藏天路董事會審議通過續(xù)聘會計師事務(wù)所、修改公司章程、續(xù)開展信托融資業(yè)務(wù)、二級子公司為控股子公司提供擔(dān)保及召開臨時股東大會等五項議案，相關(guān)事項需提交股東大會審議。...

西藏天路二級子公司為控股子公司重慶重交提供不超過8000萬元貸款擔(dān)保，用于流動資金和供應(yīng)鏈金融，擔(dān)保以股權(quán)和不動產(chǎn)權(quán)抵押形式進(jìn)行，因被擔(dān)保方資產(chǎn)負(fù)債率超70%，需股東大會審議。公司累計對外擔(dān)保總額44,565.61萬元，無逾期情況。...

西藏天路股份有限公司章程修訂草案明確了公司基本信息、組織結(jié)構(gòu)、股份發(fā)行與管理、經(jīng)營宗旨及范圍等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)股東權(quán)益保護(hù)和黨的組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范公司運作，確保合法合規(guī)經(jīng)營。關(guān)鍵結(jié)論：公司章程為公司合法運營和股東權(quán)益保護(hù)提供了制度保障。...

亞泰集團(tuán)2024年年度股東大會順利召開，審議通過包括董事會工作報告、財務(wù)決算與預(yù)算、利潤分配方案、關(guān)聯(lián)交易及子公司融資擔(dān)保等全部議案，出席股東持股占比24.2473%，會議合法合規(guī)。...

亞泰集團(tuán)2024年年度股東大會召集、召開程序合法，出席人員資格有效，表決程序及結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，會議決議合法有效。...

四川雙馬調(diào)整并購貸款方案，擬以不超12.77億元銀行貸款置換部分自有資金，優(yōu)化資金使用效率，降低財務(wù)成本，具體細(xì)節(jié)授權(quán)管理層與銀行協(xié)商確定。...

國統(tǒng)股份2025年第一次臨時股東大會審議通過了2025年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計及金融服務(wù)協(xié)議關(guān)聯(lián)交易兩項議案，會議合法有效，表決結(jié)果合法合規(guī)。...

亞泰集團(tuán)董事會審議通過三項融資及擔(dān)保議案，涉及關(guān)聯(lián)交易及子公司擔(dān)保，總擔(dān)保金額超1479.9億元，占凈資產(chǎn)532.19%，需提交股東大會審議。...

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寧夏建材2025年股東大會擬取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計委員會承接，同時修訂公司章程與相關(guān)規(guī)則，以優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會職能并明確各方權(quán)責(zé)。...

福建水泥2024年股東大會審議了財務(wù)決算、利潤分配、融資計劃等12項議案，報告顯示公司全年營收17.35億元，減虧顯著，聚焦穩(wěn)經(jīng)營提效益，優(yōu)化成本控制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)與環(huán)保，深化投資者關(guān)系管理。關(guān)鍵結(jié)論：公司經(jīng)營改善，虧損減少，注重股東權(quán)益與可持續(xù)發(fā)展。...

尖峰集團(tuán)2025年臨時股東大會將審議補(bǔ)選董事議案，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合投票，擬提名陳春暉為新任非獨立董事，具備任職資格和條件。 關(guān)鍵結(jié)論：尖峰集團(tuán)2025年股東大會擬補(bǔ)選陳春暉為董事，投票方式多元，確保股東權(quán)益。...

中材國際副總裁汪源因工作調(diào)整辭任，辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效，其持股247,400股將依法管理，離任不會對公司產(chǎn)生重大影響。...

中材國際2025年第二次臨時股東大會審議通過兩項關(guān)聯(lián)交易議案，涉及為關(guān)聯(lián)參股公司提供擔(dān)保，表決結(jié)果合法有效，律師見證確認(rèn)合規(guī)。...

北新建材2025年度第二次臨時股東大會增加臨時提案，包括修改公司章程和取消監(jiān)事會相關(guān)議案，控股股東中國建材提出，已通過董事會審查，會議將于6月27日召開，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。...

金隅集團(tuán)第七屆董事會第十二次會議決議公告，主要內(nèi)容涉及公司經(jīng)營、財務(wù)及戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)決策，體現(xiàn)了董事會對企業(yè)發(fā)展方向的把控與管理。關(guān)鍵結(jié)論：董事會通過多項議案，強(qiáng)化企業(yè)治理與未來發(fā)展規(guī)劃。...

金隅集團(tuán)第七屆監(jiān)事會第五次會議召開，審議并通過相關(guān)議案，監(jiān)事會對公司財務(wù)及內(nèi)控等事項提出監(jiān)督意見，確保企業(yè)規(guī)范運作。...

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北新建材第七屆董事會審議通過修改公司章程議案，主要調(diào)整包括法定代表人由總經(jīng)理變更為董事長、明確法定代表人職權(quán)與責(zé)任，以及優(yōu)化股份發(fā)行和管理相關(guān)規(guī)定。...

金隅集團(tuán)章程明確公司組織行為、法人治理結(jié)構(gòu)及股份發(fā)行轉(zhuǎn)讓規(guī)則，強(qiáng)調(diào)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范經(jīng)營宗旨與范圍，保障股東、職工和債權(quán)人合法權(quán)益，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。...

金隅集團(tuán)第七屆監(jiān)事會第五次會議決定修訂公司章程及附件，并取消監(jiān)事會，該議案全票通過，待股東大會審議。...

金隅集團(tuán)董事會議事規(guī)則明確了董事會構(gòu)成、職權(quán)及議事程序，強(qiáng)調(diào)集體討論與民主決策，規(guī)范董事權(quán)利義務(wù)，強(qiáng)化董事長職責(zé)，確保公司決策科學(xué)化、民主化。關(guān)鍵結(jié)論：規(guī)則旨在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升董事會決策效率與規(guī)范性。...

金隅集團(tuán)修訂公司章程，取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計與風(fēng)險委員會承接；同時更新章程條款以加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度。...

北新建材監(jiān)事會決定取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會接管相關(guān)職責(zé)，議案需股東大會審議。此舉優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，感謝監(jiān)事貢獻(xiàn)。...

金隅集團(tuán)股東會議事規(guī)則明確了股東會的組成、職權(quán)、召集程序及議事流程，確保合法合規(guī)運作，保障股東權(quán)益。關(guān)鍵結(jié)論：規(guī)范股東會運作，保障股東權(quán)益，明確議事規(guī)則。...

金隅集團(tuán)第七屆董事會第十二次會議審議通過修訂公司章程取消監(jiān)事會議案及召開2025年第一次臨時股東大會，均全票通過，相關(guān)議案需提交股東大會審議。...

亞泰集團(tuán)2024年經(jīng)營平穩(wěn)，推進(jìn)管理優(yōu)化與資本運營，化解退市風(fēng)險，但凈利潤仍為負(fù)。2025年將聚焦經(jīng)營創(chuàng)效、降本增效及資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化，推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與資產(chǎn)整合。結(jié)論：公司正逐步改善經(jīng)營狀況，但仍需持續(xù)努力提升盈利能力。...

韓建河山2024年年度股東大會順利召開，審議通過包括董事會報告、監(jiān)事會報告、年度報告、財務(wù)決算、利潤分配等12項議案，無否決議案，會議合法合規(guī)。...

尖峰集團(tuán)補(bǔ)選陳春暉為第十二屆董事會非獨立董事候選人，其任職資格已通過審查，議案將提交股東大會審議。...

尖峰集團(tuán)董事會決議通過控股子公司投資建設(shè)砂石生產(chǎn)線、補(bǔ)選公司董事及召開臨時股東大會三項議案，全面推進(jìn)公司發(fā)展與治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化。...

金隅集團(tuán)建議修訂章程與議事規(guī)則，擬取消監(jiān)事會設(shè)置，并公告2025年第一次臨時股東大會相關(guān)安排及暫停股份過戶登記手續(xù)。關(guān)鍵結(jié)論：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，強(qiáng)化股東大會職能。...

金隅集團(tuán)建議修訂公司章程與議事規(guī)則，取消監(jiān)事會改設(shè)審計與風(fēng)險委員會，相關(guān)議案需經(jīng)董事會及臨時股東大會審議通過。為確定股東投票權(quán)，H股將于6月25日至30日暫停過戶登記。...

寧夏建材內(nèi)幕信息保密制度旨在規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理，明確董事會為管理機(jī)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)內(nèi)幕信息知情人的保密義務(wù)，規(guī)定信息傳遞、審核、披露流程，以及違規(guī)處罰措施，確保信息合法合規(guī)流通。關(guān)鍵結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)幕信息管理，保障信息披露公平透明，維護(hù)公司與投資者利益。...

寧夏建材投資者關(guān)系管理辦法強(qiáng)調(diào)合規(guī)、平等、主動和誠信原則，規(guī)范信息披露與溝通方式，保障投資者權(quán)益，提升公司治理水平。結(jié)論：加強(qiáng)投資者溝通，保護(hù)中小投資者利益，提高企業(yè)透明度和治理質(zhì)量。...

寧夏建材董事會審計委員會工作細(xì)則明確了委員會組成、職責(zé)權(quán)限及議事規(guī)則，強(qiáng)調(diào)內(nèi)外部審計監(jiān)督、財務(wù)信息審核與內(nèi)部控制評估，確保董事會對管理層有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵結(jié)論：強(qiáng)化審計監(jiān)督，優(yōu)化公司治理。...

寧夏建材設(shè)立董事會戰(zhàn)略與ESG委員會，負(fù)責(zé)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資及ESG相關(guān)事宜的研究與建議，強(qiáng)化決策科學(xué)性與可持續(xù)發(fā)展能力，推動公司核心競爭力提升。...

寧夏建材獨立董事制度明確獨立董事的獨立性、任職條件、提名選舉、職責(zé)權(quán)限等，強(qiáng)調(diào)其在公司治理中保護(hù)中小股東權(quán)益的作用，要求至少1/3獨立董事且含會計專業(yè)人士，確保決策監(jiān)督與專業(yè)咨詢功能。...

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司制定關(guān)聯(lián)交易決策制度，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理，確保交易合法、必要、合理且公允，保護(hù)公司及股東權(quán)益，明確關(guān)聯(lián)人認(rèn)定、交易決策程序及披露要求。關(guān)鍵結(jié)論：制度旨在防止利益輸送，維護(hù)獨立性與公平性。...

寧夏建材董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則，明確委員會組成、職責(zé)權(quán)限及決策程序，旨在健全高管考核與薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保評價公正透明且符合法規(guī)要求。 關(guān)鍵結(jié)論：規(guī)范董事及高管考核與薪酬管理，強(qiáng)化公司治理，保障決策科學(xué)公正。...

寧夏建材董事會秘書工作制度明確了董事會秘書的任職資格、職責(zé)范圍及法律責(zé)任，強(qiáng)調(diào)其在公司治理、信息披露和投資者關(guān)系管理中的關(guān)鍵作用，確保公司規(guī)范運作并保護(hù)投資者利益。...

寧夏建材董事會議事規(guī)則明確了董事會會議的召開、提案、表決、決議及執(zhí)行等流程，強(qiáng)調(diào)規(guī)范運作與科學(xué)決策，確保董事充分履職并合規(guī)操作。...

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司章程明確了公司組織架構(gòu)、經(jīng)營宗旨、股份發(fā)行與管理、黨委作用及治理規(guī)則。公司以現(xiàn)代管理制度追求股東利益最大化，經(jīng)營范圍涵蓋水泥生產(chǎn)、建筑材料銷售及數(shù)字技術(shù)服務(wù)等，強(qiáng)調(diào)合法合規(guī)運營與黨委會領(lǐng)導(dǎo)作用。...

寧夏建材第八屆董事會第三十一次會議決議取消監(jiān)事會并修改公司章程，調(diào)整多項內(nèi)部制度，并計劃召開2025年第一次臨時股東大會審議相關(guān)議案。關(guān)鍵在于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會職能。 結(jié)論：寧夏建材取消監(jiān)事會、修訂公司章程及多項制度，旨在優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升管理效率。...

寧夏建材獨立董事專門會議規(guī)則確保會議依法合規(guī)運行，聚焦?jié)撛诶鏇_突監(jiān)督，保護(hù)中小股東權(quán)益，明確職責(zé)權(quán)限與決策程序，強(qiáng)調(diào)會議召開、表決及保密要求，完善公司治理結(jié)構(gòu)。...

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，明確內(nèi)幕信息及知情人范圍，強(qiáng)調(diào)保密義務(wù)與登記管理，旨在規(guī)范信息披露、防范內(nèi)幕交易，確保證券市場公平透明。關(guān)鍵結(jié)論：公司強(qiáng)化內(nèi)幕信息管理，保障信息披露合規(guī)，維護(hù)市場秩序。...

寧夏建材取消監(jiān)事會，原職權(quán)由董事會審計委員會承接，同時修訂《公司章程》及相關(guān)規(guī)則，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會及董事職責(zé)，完善股東權(quán)利與利潤分配等內(nèi)容。...

寧夏建材監(jiān)事會決議取消監(jiān)事會并修改公司章程，該議案已全票通過，后續(xù)需提交股東大會審議批準(zhǔn)。...