安徽星馬汽車(chē)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司

　　2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年7月20日上午9時(shí)整在公司辦公樓3樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5人，持有和代表股份97，706，250股，占公司總股本187，481，250股的52.12%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)沈偉良先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所徐軍律師和滕飚律師列席并現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議形成如下決議：

　　（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　?。ǘ徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　（三）審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　?。ㄋ模徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　?。ㄎ澹徸h并通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。（董事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2006年7月5日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）

　　本公司選舉董事和獨(dú)立董事采取累計(jì)投票制度，具體選舉結(jié)果如下：

　　1、選舉沈偉良先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、選舉劉漢如先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、選舉樊家勝先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　4、選舉武大安先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　5、選舉王宜德先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　6、選舉徐先榮先生為公司第三屆董事會(huì)董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　7、選舉林鐘高先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　8、選舉管欣先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　9、選舉劉桂榮先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　公司第三屆董事會(huì)由沈偉良先生、劉漢如先生、樊家勝先生、武大安先生、王宜德先生、徐先榮先生、林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生9人組成，其中林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生為獨(dú)立董事。

　?。徸h并通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。（監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2006年7月5日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）

　　本公司選舉監(jiān)事采取累計(jì)投票制度，具體選舉結(jié)果如下：

　　1、選舉趙小青女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、選舉王晶晶女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、選舉陳立仕先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。

　　同意票97，706，250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所徐軍律師和滕飚律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次會(huì)議通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、出席會(huì)議董事簽名的公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的關(guān)于安徽星馬汽車(chē)股份有限公司 2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月20日

　　證券代碼：600375 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：G星馬編號(hào)：臨2006－010

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2006年7月20日下午1時(shí)整在公司辦公樓3樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，其中獨(dú)立董事1人。

　　獨(dú)立董事管欣先生和獨(dú)立董事劉桂榮先生，因工作出差，未能出席本次會(huì)議。他們均委托獨(dú)立董事林鐘高先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

　　本次會(huì)議由沈偉良先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以舉手表決方式，一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉沈偉良先生為公司董事長(zhǎng)的議案》。

　　選舉沈偉良先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉劉漢如先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》。

　　選舉劉漢如先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任段超飛先生為公司總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)沈偉良先生的提名，聘任段超飛先生為公司總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　四、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任金方放先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)沈偉良先生的提名，聘任金方放先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　五、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任邱衛(wèi)人先生、邵鍵先生、陳祥斌先生、金方放先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)總經(jīng)理段超飛先生的提名，聘任邱衛(wèi)人先生、邵鍵先生、陳祥斌先生、金方放先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　　（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　六、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任徐駿先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

　　根據(jù)總經(jīng)理段超飛先生的提名，聘任徐駿先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　?。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：公司選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和聘任高級(jí)管理人員的表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的條件，我們一致同意公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和聘任高級(jí)管理人員的相關(guān)議案。

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月20日

　　附件：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　1、段超飛，男，1963年8月生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1983年7月至今在本公司工作?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　2、邱衛(wèi)人，男，1952年1月生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1969年1月至1976年10月在安徽省利辛食品廠工作。1976年11月至1980年8月在天津大學(xué)學(xué)習(xí)。1980年9月至今在本公司工作，歷任本公司技術(shù)委員會(huì)主任?，F(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師。

　　3、邵鍵，男，1962年10月生，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師。1983年7月至今在本公司工作?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、安全生產(chǎn)委員會(huì)主任。

　　4、陳祥斌，男，1957年8月生，中專(zhuān)學(xué)歷，工程師。1976年10月至今在本公司工作?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　5、金方放，男，1962年12月生，研究生學(xué)歷。1981年9月至1996年3月在冶金部華東地勘局工作。1996年3月至今在本公司工作。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

　　6、徐駿，男，1974年1月生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1995年7月至今在本公司工作。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)證券部部長(zhǎng)。

　　證券代碼：600375 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：G星馬編號(hào)：臨2006－011

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2006年7月20日下午1時(shí)30分整在公司辦公樓5樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到5人。本次會(huì)議由汪竹焰先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司職工代表監(jiān)事的議案》

　　經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，汪竹焰先生、束君波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　?。ū頉Q結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉汪竹焰先生為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　選舉汪竹焰先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

　?。ū頉Q結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車(chē)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2006年7月20日

　　附件：公司職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　1、汪竹焰，男，1951年12月生，大學(xué)本科學(xué)歷。1996年7月至2002年3月在安徽省馬鞍山三維建材工業(yè)（集團(tuán)）公司工作。2002年4月至今在本公司工作。歷任安徽省馬鞍山三維建材工業(yè)（集團(tuán)）公司工會(huì)主席?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席。

　　2、束君波，男，1965年3月生，中專(zhuān)學(xué)歷，助理工程師。1982年6月至今在本公司工作?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、鉚焊車(chē)間主任。