寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2013 年 3 月 7 日上午 10：30 以 現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席于凱軍主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(有效表決票 數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告》及《摘要》 (有效表決 票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》(有效表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度資產(chǎn)損失計(jì)提、資產(chǎn)核銷、會(huì)計(jì) 差錯(cuò)更正及重大不確定事項(xiàng)的報(bào)告》(有效表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　五、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》(有效表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本公司 2012 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審 計(jì)，公司本年度年初未分配利潤(rùn) 765,787,821.62 元，本年度已分配現(xiàn)金紅利 107,621,737.65 元，未分配利潤(rùn)送紅股 239,159,417 元；本年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 47,197,911.53 元，按 10% 比例提取法定盈余公積金 4,719,791.15 元， 實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為 42,478,120.38 元。

　　公司本年度末可供分配的利潤(rùn)為 461,484,787.35 元。

　　1、利潤(rùn)分配預(yù)案

　　公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2012 年度末公司總股本 478,318,834 股為基數(shù)，向 股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元(含稅)。

　　2、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　2012 年公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　六、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》(有效 表決票數(shù) 5 票，5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　詳情請(qǐng)閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露 的《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　七、監(jiān)事會(huì)發(fā)表關(guān)于公司 2012 年度依法運(yùn)作等情況的獨(dú)立意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況

　　監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司的股東大會(huì)、董事會(huì)的運(yùn)行情況，公司日常經(jīng)營(yíng)情況及公司董 事、高級(jí)管理人員的履職情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2012 年，公司股東大會(huì)、董 事會(huì)的召集、召開(kāi)均按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,各項(xiàng)決策程序和決 議內(nèi)容均合法有效。公司董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員能夠按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)，積極落實(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議,公司運(yùn)行 情況良好。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、 法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

　?。ǘz查公司財(cái)務(wù)情況

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告均完整、 客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。信永中和會(huì)計(jì) 師事務(wù)有限公司為公司 2012 年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　?。ㄈ┕咀罱淮文技Y金實(shí)際投入情況

　　公司在管理和使用募集資金的過(guò)程中，按照《公司募集資金管理及使用規(guī)定》的要求， 履行相關(guān)決策審批程序。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)占用募集資金的行為。

　?。ㄋ模┕臼召?gòu)、出售資產(chǎn)情況

　　報(bào)告期，公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司以現(xiàn)金 5630.45 萬(wàn)元、1143.60 萬(wàn)元分別收購(gòu)平羅縣金長(zhǎng)城砼業(yè)有限公司、寧夏煜皓砼業(yè)有限公司 100%股權(quán)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在上述收購(gòu)資產(chǎn)過(guò)程中，程序規(guī)范合法，不存在違法、違規(guī)的情況。

　?。ㄎ澹┕娟P(guān)聯(lián)交易情況

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2012 年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了監(jiān)督，報(bào)告期內(nèi)，公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交 易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，定價(jià)公允，堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正的原則，沒(méi)有對(duì)關(guān)聯(lián)方和 公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

　　八、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2012 年年度報(bào)告審核意見(jiàn)

　　公司 2012 年度報(bào)告及摘要能夠按照證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于 2012 年年度報(bào)告相關(guān) 規(guī)定進(jìn)行編制，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了 2012 年度財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。審議程序符 合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定。

　　經(jīng)查，本審核意見(jiàn)提出前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員違反有關(guān)年報(bào)的保密規(guī) 定。

　　特此公告

　　                                                                                                  寧夏建材集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　                                                                                                         2013 年 3 月 7 日