西部建設(shè)第四屆四十四次董事會(huì)決議公告
證券代碼：002302 證券簡(jiǎn)稱：西部建設(shè) 公告編號(hào)：2013- 071
中建西部建設(shè)股份有限公司
第四屆四十四次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆四十四次董事會(huì)會(huì)議于2013年12月23日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2013年12月20日以專人送達(dá)、電子郵件方式通知各董事。應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人。會(huì)議的內(nèi)容、召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致通過以下決議：
一、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于全資子公司中建商品混凝土有限公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司實(shí)施“武漢蔡甸攪拌站項(xiàng)目”的議案》；
同意以全資子公司中建商品混凝土有限公司為主體，投資3000萬(wàn)元在武漢市蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳凰山工業(yè)園設(shè)立全資子公司中建商品混凝土新型建材武漢有限公司，實(shí)施“武漢蔡甸攪拌站項(xiàng)目”。詳見公司12月 24 日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
二、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于全資子公司中建商品混凝土有限公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》；
同意以全資子公司中建商品混凝土有限公司為主體，分別投資2500萬(wàn)元在安徽合肥設(shè)立全資子公司中建商品混凝土安徽有限公司、在云南昆明設(shè)立全資子公司中建商品混凝土云南有限公司。詳見公司12月 24 日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、備查文件
1.公司四屆四十四次董事會(huì)決議
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年12月23日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
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